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      浙江公布傳銷典型案例 騙子最愛用“新經濟”當幌子

      浙江在線8月8日訊(浙江在線記者 石瀟俊 通訊員 祝陽升 沈雁)浙江自3月份開展網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作以來,全省各地打擊查處傳銷違法犯罪活動的力度不斷增強,持續“露頭就打、打早打小、重打嚴查”的高壓態勢。

      記者從浙江省工商局獲悉,截至6月底,全省工商(市場監管)部門、公安機關共立案查處傳銷案件132起,涉案金額11億多元,采取刑事強制措施352人,罰沒950余萬元,搗毀涉傳窩點25個,遣散涉傳人員847人。

      8月8日,省工商局、省公安廳聯合對外公布了整治工作開展以來的典型案例,希望能發揮警示教育作用,進一步提高公眾對網絡傳銷的識別能力和自覺抵制意識。

      據了解,今年3月起,浙江在全省范圍內開展網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作,重點查處下列網絡傳銷違法犯罪活動:一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的;二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“一帶一路”“軍民融合”等名義,故意歪曲國家有關政策的;三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的;四是跨境操縱實施的;五是其他有苗頭、隱患的網絡傳銷違法犯罪活動。重點懲處以下網絡傳銷違法犯罪分子:一是從事網絡傳銷的網站、公司及核心、骨干成員;二是參與多個傳銷組織及職業化參與網絡傳銷的人員;三是煽動、組織、策劃網絡傳銷參與人員非法“維權”的挑頭鬧事人員;四是明知系網絡傳銷及參與人員,仍協助轉移資金、為之提供組織體系模型、傳銷制度定制版本和源代碼、網站設計和維護的單位和人員。

      連月來,全省各級綜治、工商、公安、通信、人行和銀監等多個職能部門通過網上監測巡查、輿情分析、社會舉報等手段,同時積極協調互聯網企業、第三方監測機構和民間反傳銷組織力量,廣泛搜集,主動排查可疑網站、公司和人員,進行清理查處、數據實戰、依法打擊、網上整治、聯動推進,取得了階段性成效。

      浙江省工商局經檢總隊相關負責人表示,由于網絡傳銷與類金融互助交織,往往披著類似眾籌、共享經濟、消費返利等“新經濟”外衣,隱蔽性、欺騙性強,其本質是靠收取入門費、發展人員、團隊計酬騙取金錢,參與傳銷的人員將血本無歸。為進一步幫助廣大人民群眾識別傳銷、遠離傳銷、抵制傳銷,震懾傳銷分子,保護人民群眾的切身利益,維護社會和諧穩定,浙江省工商局、浙江省公安廳決定向社會公布近期查處的7起網絡傳銷典型案例。同時呼吁廣大民眾發現傳銷違法犯罪線索時積極撥打舉報電話12315或110。

      案例一:余杭查處杭州達辰網絡科技有限公司傳銷案

      2018年7月6日,余杭區市場監管局對杭州達辰網絡科技有限公司網絡傳銷行為作出行政處罰,沒收違法所得2412928.73元,罰款1500000元,合計罰沒3912928.73元。

      案例二:江干查處杭州新尚人網絡科技有限公司傳銷案

      2018年7月10日,江干區市場監管局對杭州新尚人網絡科技有限公司傳銷行為作出行政處罰,沒收違法所得773849.03元,罰款500000元,合計罰沒人民幣1273849.03元。

      案例三:富陽查處杭州環貓科技有限公司傳銷案

      2018年4月3日,富陽區市場監管局對杭州環貓科技有限公司組織策劃傳銷作出行政處罰,沒收杭州環貓科技有限公司收入12名參與人入會費1035000元并處罰款500000元,合計罰沒1535000元。

      案例四:義烏查處長沙市萬享通訊設備有限公司義烏分公司 施某某組織傳銷案

      2017年7月20日,義烏市市場監管局對施某某以長沙市萬享通訊設備有限公司義烏分公司的名義從事傳銷活動作出行政處罰,沒收違法所得95200元,罰款1000000元,合計罰沒1095200元。

      案例五:樂清查處“中國民族品牌網”傳銷案

      2016年6月份開始,犯罪嫌疑人胡某(拘留在逃)、黃秀芬、施一江等人在樂清市利用“中國民族品牌網”網絡平臺,以每名會員交納2萬元入門費,并采取面對面推薦、召開招商會、在微信群里開設空中課堂等方式引誘他人加入傳銷活動,截止案發,該組織共發展會員達2000余名,按照加入的先后順序組成層級,以直接或間接發展會員的數量作為返利依據。

      案例六:椒江查處“MBI”傳銷案

      2016年9月,臺州市公安局椒江分局經偵大隊接到群眾舉報,椒江有人加入了一個總部設在馬來西亞的“MBI”傳銷組織。經進一步偵查發現,2014年以來,犯罪嫌疑人王道忠伙同他人打著“游戲理財計劃”的幌子,在臺州不斷發展下線,開設了賬戶、密碼。在網上向下線人員講授“MBI”前景,傳授有關“MBI”的理念和返利規則,對會員進行“洗腦”,還稱“MBI”在馬來西亞有實體經濟,以達到蒙蔽會員目的?!案哳~回報”的誘惑,促使會員不斷加入和繼續發展下線人員,人數達到1000多人,涉案金額3000余萬元。2016年11月29日,臺州市公安局椒江分局對王道忠等人涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。

      案例七:淳安查處“賽比安”傳銷案

      2017年3月24日,淳安縣公安局經偵大隊對該案立案偵查,經查犯罪嫌疑人段某某于2016年9月份,經犯罪嫌疑人汪某某介紹加入“賽比安”傳銷組織,后其在自己經營的杜威油漆店設立報單中心,為會員提供咨詢、講課、報單、虛假刷卡、上傳消費小票等服務,并通過微信、口口相傳等方式向社會公眾宣傳介紹“賽比安”項目,以“賽比安”官網——www.saivian.net”為宣傳網站,組織、領導以幫助“賽比安”招募會員為名,以高額返利為誘餌誘騙參與者每月繳納900元會員費的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以直接和間接發展人員的數量作為返利依據,進行團隊計酬,引誘參與者繼續發展他人參與的方式進行傳銷活動,擾亂了經濟社會秩序。

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